Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.4. ИНН эмитента: 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
25.03.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Кузнецов Борис Михайлович, Рышманова Елена Васильевна, Цветкова Екатерина Викторовна, Дручинина
Марина Геннадьевна, Лукина Лариса Владимировна, Пригаро Ольга Викторовна, Кузнецова Екатерина
Васильевна.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных
членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 7; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Определить предварительную дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО
«НИИИТ» – 10 июня 2024г.
2.2.2. Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложение о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «НИИИТ» - 19 апреля 2024г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 22.03.2024г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 1 от 25.03.2024 г;
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D;
Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D;
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-002D;
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-003D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В.Рышманова
3.2. Дата 25.03.2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова
3.2. Дата 25.03.2024г.